O que acabou de acontecer? Uma operação coordenada por promotores em cinco países europeus diferentes desmantelou um grande negócio de fraude online, colocando quase meia dúzia de suspeitos atrás das grades e descobrindo um punhado de call centers ilegais. Os culpados foram encontrados em posse de produtos de luxo, Bitcoins e muito dinheiro.
A Eurojust e a Europol trabalharam juntas para derrubar uma falsa plataforma de investimento online, uma operação fraudulenta que roubou cerca de € 89 milhões (cerca de US$ 97 milhões) de 33.000 vítimas diferentes. As autoridades alemãs solicitaram a ação, disse a Europol, que ocorreu durante dois dias em março.
Uma equipe de 33 policiais e investigadores alemães esteve envolvida na operação na Bulgária, Geórgia, Romênia e Israel, e contou com o apoio de especialistas da Europol. Um total de 15 locais foram revistados na Bulgária, Romênia e Israel, revelando cinco call centers ilegais.
As autoridades agiram contra o mesmo golpe em 2021. Desta vez, a polícia alemã apreendeu uma série de “ativos de alto valor”, disse a Europol, incluindo relógios de luxo, equipamentos eletrônicos, dinheiro, Bitcoins, cartões bancários, documentos, transporte de dados dispositivos.
ð¨ Mais ações contra plataforma fraudulenta de investimento online: cinco prisões de alvos de alto valor.
33.000 vítimas perderam 89 milhões de euros com o golpe. As ações foram realizadas pelas autoridades ð©ðªð§ð¬ð·�’ð¬ðª & ð®ð±, com a Europol & @Eurojust apoiar.
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– Europol (@Europol) 13 de abril de 2023
O esquema de fraude foi concebido para atrair potenciais investidores por meio de banners de “aparência profissional” em sites e publicidade em mídias sociais, usando call centers em vários países europeus. Os golpistas pediram primeiro um pequeno investimento inicial de 200 a 250 euros, disse a Europol, prometendo lucros maiores com “gráficos e software falsos”.
O segundo nível da fraude envolvia ligações dos chamados consultores financeiros pessoais, que aparentemente pediam investimentos maiores para obter lucros maiores. Desnecessário dizer que tais lucros nunca se materializaram e os investimentos foram sequestrados e redirecionados para as contas bancárias dos fraudadores. O esquema funcionou entre 2019 e 2021, e acredita-se que suspeitos já identificados na operação de 2021 ou seus associados montaram novas centrais de atendimento.
Os golpistas exploravam as baixas taxas de juros disponíveis na época, incentivando investimentos em produtos financeiros de alto risco, como opções binárias. Em comparação com as opções “vanilla”, as opções binárias são o chamado tipo exótico de investimentos financeiros que é frequentemente usado (e abusado) em esquemas de fraude como o descoberto pelas autoridades europeias.